Thông báo về việc mời tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm
Đăng ngày 27/05/2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:
1. Thời gian khai mạc: 08h30′ ngày 28 tháng 5 năm 2024. (Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 08h00′ đến 08h30)
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty - Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
3.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024.
3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng năm 2024.
3.3. Báo các của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024.
3.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
3.5. Báo cáo thù cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024
3.7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự
4.1. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2024 do Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm ghi nhận.
4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự ĐHCĐ.
4.3. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông).
5. Đăng ký tham dự Đại hội
5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax, zalo về phòng Tổ chức Hành chính Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2024.
5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: http://xeluagialam.vn
5.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (theo Điều lệ công ty).
Kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 25/5/2024.
5.4. Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.
6. Thông tin liên hệ:
Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xe lửa Gia Lâm.
Địa chỉ: Số 551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội Điện thoại: 0243.8730855 - Fax: 0243.8771370
Liên hệ: Ông Nguyễn Duy Cảnh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính .
Điện thoại: 0981.358.658 (zalo 0981.358.658).
Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm trân trọng thông báo !
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Phạm Văn Hiệp (đã ký)
